反洗钱与反恐怖融资 (AML/CTF) 政策

2024 年 8 月 19 日

作为在 AUSTRAC 注册的实体，Liquid Noble 必须遵守相关的澳大利亚法律，特别是《反洗钱与反恐怖融资法》（AML/CTF Act），以防止洗钱、恐怖主义融资和欺诈行为。

理解洗钱与恐怖主义融资

  • 洗钱：指通过各种方式处理非法收益，以掩盖资金所有权，使其看起来来自合法来源。
  • 恐怖主义融资：包括资助恐怖行为、恐怖分子及恐怖组织的活动。

我们的义务

为履行客户身份识别（KYC）、持续的客户尽职调查以及交易监控等义务，我们会收集个人或企业信息，用于验证您的账户并评估相关风险。如果我们发现任何可疑活动，例如可能涉及洗钱、恐怖主义融资或其他非法行为，我们必须向 AUSTRAC 或其他相关机构报告，以确保遵守澳大利亚法规。

Liquid Noble 实施多项措施来监控、检测和防范洗钱、恐怖主义融资及欺诈。我们会持续评估风险，并采取必要行动以降低潜在威胁。